克日
，，，，，，，最高人民审查院宣布提防金融投资诈骗典范案例。
。。案例涉及基金、外汇、股票、期货、包管等主要金融营业
，，，，，，，连系常见金融投资诈骗手段
，，，，，，，旨在增强社会公众识别、提防金融投资圈套的意识和能力
，，，，，，，更好维护人民群众的工业清静。
。。我们摘编部分案件
，，，，，，，希望通过以案释法提醒宽大投资者和社会公众
，，，，，，，增强金融知识学习
，，，，，，，不盲目相信他人的营销推介
，，，，，，，坚持理性投资
，，，，，，，选择与自身危害遭受能力相匹配的投资项目
，，，，，，，选择正规的谋划机构和渠道
，，，，，，，小心种种社交平台的推荐活动等。
。。

【基本案情】

2017年起
，，，，，，，郑某伙同周某坤等人搭建“德金国际”“中辉国际”等虚伪基金生意平台
，，，，，，，模拟正规基金平台
，，，，，，，设置了基金产品生意、支付提现、客服投诉等所有功效
，，，，，，，但平台现实上不可举行任何基金投资活动
，，，，，，，郑某可以通事后台控制基金指数涨跌操控投资人盈亏。
。。郑某招募大宗署理商、营业员
，，，，，，，使用微信等网络社交软件以投资基金理工业品为名吸引投资者。
。。营业员冒充基金司理、投资照料等身份
，，，，，，，骗取被害人信任后
，，，，，，，将“德金国际”“中辉国际”等虚伪基金生意平台推荐给被害人。
。。上述平台为吸引被害人投资
，，，，，，，向被害人发送虚伪投资盈利截图营造投资回报丰富假象
，，，，，，，诱骗被害人注册、充值、生意
，，，，，，，最终以收取高额手续费、控制期货类基金指数涨跌等方法骗取被害人投资款。
。。被害人投资款均转入郑某现实控制账户
，，，，，，，并未举行任何真实的基金投资活动。
。。郑某等人以上述方法骗取1.2亿余元。
。。

【审查机关履职历程】

2018年4月16日
，，，，，，，浙江省舟山市公安机关以郑某、周某坤等人涉嫌诈骗罪移送起诉。
。。浙江省舟山市审查院审查起诉历程中
，，，，，，，通过审查“德金国际”虚伪基金生意平台在第四方支付公司开设的支付账户的生意纪录
，，，，，，，认定郑某等除使用该虚伪基金生意平台外
，，，，，，，还使用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚伪基金生意平台实验诈骗的犯法事实
，，，，，，，追加认定诈骗金额5000余万元
，，，，，，，最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。
。。2018年9月28日
，，，，，，，浙江省舟山市审查院以诈骗罪对郑某等33人提起公诉。
。。

审查机关通过审查涉案职员微信谈天纪录、诈骗平台绑定的支付账户生意纪录
，，，，，，，进一步锁定加入虚伪基金生意平台诈骗活动的各级署理商50余名
，，，，，，，向公安机关制发增补移送起诉通知书。
。。公安机关后陆续抓获犯法嫌疑人38人并移送起诉。
。。其中
，，，，，，，4人在郑某等人诈骗案中追加起诉
，，，，，，，31人由舟山市人民审查院、嵊泗县人民审查院于2019年7月26日至2022年10月20日时代陆续提起公诉
，，，，，，，3人仍在审查起诉阶段。
。。

【处置惩罚效果】

2019年11月18日
，，，，，，，浙江省舟山市中级人民法院对郑某、周某坤等37人诈骗案作出一审讯断
，，，，，，，以诈骗罪判处被告人郑某无期徒刑
，，，，，，，剥夺政治权力终身
，，，，，，，并处没收小我私家所有工业；；；；；；判处被告人周某坤有期徒刑十五年
，，，，，，，并处分金人民币一百万元；；；；；；判处其余35名被告人有期徒刑十四年六个月至有期徒刑九个月不等
，，，，，，，并处分金。
。。2020年11月13日至2023年4月18日
，，，，，，，浙江省舟山市中级人民法院、浙江省嵊泗县人民法院以诈骗罪对陆续提起公诉的31名被告人作出一审讯断
，，，，，，，判处各被告人有期徒刑十二年至有期徒刑一年六个月不等
，，，，，，，并处分金。
。。一审宣判后
，，，，，，，部分被告人提出上诉
，，，，，，，二审法院均维持有罪讯断。
。。

文章内容摘自：陕西羁系局

http://www.csrc.gov.cn/shaanxi/c105609/c7442137/content.shtml